平安银行股份有限公司董事会决议公告

  债券密码:000001 债券省略:安然存款(000001),共享栏)公报编号:2013-030

  安然存款家畜股份有限公司

  董事会决提议公报

  公司及董事会参谋干杯、精确、充分地,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或伟大删掉。

  安然存款家畜股份有限公司、“本行”)八分之一届董事会第三十二次代表大会供传阅的以书面形式方法于2013年12月19日向各董事收回。代表大会于2013年12月26日在我公司传唤。。这次代表大会的传唤适合关系法度的规则、法规、由 … 结合方式。代表大会应受18名董事列席(包孕8名孤独董事,孙建义董事长,邵平头部、胡跃飞、陈伟、王利平、叶素兰、李景河、卢迈、刘南园、朱一云、陈英明、马林、刘雪樵共13人到现场或经过电话系统方法与了代表大会。顾敏头部、姚波因非常成绩不克不及与代表大会,付托孙建义董事长行使公认;董事王开国因事无法与代表大会,付托邵平头部行使公认;孤独董事夏东利、段永宽因故不克不及列席代表大会,分清付托孤独董事朱一云和卢迈孤独董事行使公认。

  邱伟,公司第七届中西部及东部各州的县议会主席,监工罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹林现场列席代表大会。

  代表大会由公司孙建义董事长掌管。代表大会尊敬并经过了下列的提案:

  一、尊敬经过了《上安然存款家畜股份有限公司第九届董事会董事人数与由 … 结合的提议》

  安然存款家畜股份有限公司第九届董事会由17名董事结合,其中部非洲使生效董事6人,四名使生效董事,七名孤独董事。

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  卢迈孤独董事、刘南园、段永宽、冬夏林、朱一云、马林、陈英明、刘雪桥一致协议。

  以上所述提议需关系到公司高音的暂时。

  二、尊敬经过了《上著名的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会非使生效董事攻读学位者的提议》

  协议著名的孙建尼行医、姚波行医、叶素兰鸨母、陈新英鸨母、蔡芳芳鸨母、李景河行医为安然存款家畜股份有限公司第九届董事会非使生效董事攻读学位者。

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  卢迈孤独董事、刘南园、段永宽、冬夏林、朱一云、马林、陈英明、刘雪桥一致协议。

  以上所述提议需关系到公司高音的暂时。

  三、尊敬经过了《上著名的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会使生效董事攻读学位者的提议》

  协议著名的邵平行医、胡岳飞行医、陈薇鸨母、赵继臣行医为中国1971人民存款家畜股份有限公司第九届董事会使生效董事攻读学位者。。

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  卢迈孤独董事、刘南园、段永宽、冬夏林、朱一云、马林、陈英明、刘雪桥一致协议。

  以上所述提议需关系到公司高音的暂时。

  四、尊敬经过了《上著名的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会孤独董事攻读学位者的提议》

  协议著名的卢迈行医、刘南园行医、马林行医、朱一云行医、王春汉行医、王松奇行医和韩小京行医为安然存款家畜股份有限公司第九届董事会孤独董事攻读学位者。

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  卢迈孤独董事、刘南园、段永宽、冬夏林、朱一云、马林、陈英明、刘雪桥一致协议。

  以上所述提议需关系到公司高音的暂时。

  上述的孤独董事攻读学位者需经深圳债券交易所立案无异议后方可关系到成为搭档大会审批。公司已地基中间定位询问将孤独董事攻读学位者详细人举行宣传及立刻的上述的宣传反应风景管道。

  五、尊敬经过了《上将中西部及东部各州的县议会换届选出的关系提议关系到公司2014年高音的暂时成为搭档大会尊敬的提议》

  协议将以下上中西部及东部各州的县议会换届选出的的提议关系到公司2014年高音的暂时成为搭档大会尊敬:

  1、《上安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会监事人数与由 … 结合的提议》

  2、《上选出的安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事的提议》

  3、《上选出的安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会表面监事的提议》

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  六、尊敬经过了《上传唤2014年高音的暂时成为搭档大会的提议》

  协议于2014年1月21日传唤公司2014年高音的暂时成为搭档大会,并将列举如下提议关系到该次成为搭档大会尊敬:

  1、尊敬《上安然存款家畜股份有限公司第九届董事会董事人数与由 … 结合的提议》

  2、尊敬《上安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会监事人数与由 … 结合的提议》

  3、尊敬《上选出的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会非使生效董事的提议》

  4、尊敬《上选出的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会使生效董事的提议》

  5、尊敬《上选出的安然存款家畜股份有限公司第九届董事会孤独董事的提议》

  6、尊敬《上选出的安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会成为搭档监事的提议》

  7、尊敬《上选出的安然存款家畜股份有限公司八分之一届中西部及东部各州的县议会表面监事的提议》

  关系事项详见公司另行排放的《安然存款家畜股份有限公司上传唤2014年高音的暂时成为搭档大会的供传阅的》。

  以上所述提议18票,投票反对0票,弃权0票。

  格外地供传阅的。

  附件:

  董事攻读学位者简历

  安然存款家畜股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  附件:董事攻读学位者简历

  孙建义行医,非使生效董事攻读学位者。1953年支撑,两年制专科学校学历,年长的经济学的师。2012年10月到这点为止,任安然存款董事;2012年11月到这点为止,安然存款董事长。

  孙建义行医于1990年7月参加中国1971安然,历任完成陆军总司令部执行领袖、中国1971安然副执行领袖、常务副执行领袖、副首座使生效官等;1994年10月起,中国1971安然副执行领袖;自1995年3月起,被选出的为中国1971安然使生效董事;自2008年10月起,被选出的为中国1971安然董事会副董事长。并于1999年10月至2004年9月,多元主义安然自信地期待董事长;2008年1月至2012年6月,安然班前董事长。

  在参加中国1971安然先发制人,孙建义行医1971年至1984年在中国1971人民存款武汉分科任务,历任信贷科副科长、办事处头部;1984年至1990年使忙碌中国1971人民管保(安逸保)公司武汉子公司副执行领袖、武汉债券公司执行领袖。

  孙建义行医亦为深圳万科一圈伴侣家畜股份有限公司和中国1971管保保证基金有限责任公司非使生效董事。

  孙建义行医在安然存款重大利益成为搭档中国1971安然管保(一圈)家畜股份有限公司供职,他自己一点也缺少具有安然存款家畜,未受到中国1971证监会等关系部门和国家税务总局的处分。

  姚波行医,非使生效董事攻读学位者。1971年支撑,北美洲保险精算师师协会(FSA)构件,他还具有纽约中学工商完成硕士学位。。2009年6月起任中国1971安然使生效董事,自2010年4月和2009年6月起分清充当中国1971安然首座财务官和副执行领袖,2012年10月起多元主义安然管保首座保险精算师师。2010年6月到这点为止,安然存款(原深圳开展存款)董事。

  姚波行医于2001年5月参加安然,2008年3月至2010年4月任中国1971安然财务负责人,2007年1月至2010年6月任中国1971安然总保险精算师师,2004年2月至2007年1月任中国1971安然财务副总领袖监,2004年2月至2012年2月和谐多元主义中国1971安然布局部执行领袖,2002年12月至2007年1月任中国1971安然副总领袖保险精算师师,2001年至2002年曾任中国1971安然货物核心副执行领袖。

  在前方,姚波行医是德勤财务主管保险精算师顾问职位的年长的领袖。

  姚波行医是中国1971安然管保安然存款的重大利益成为搭档,他自己一点也缺少具有安然存款家畜,未受到中国1971证监会等关系部门和国家税务总局的处分。

  叶素兰鸨母,非使生效董事攻读学位者。1956年支撑,伦敦中枢理工学院计算机科学宗教礼仪。自2011年1月起充当中国1971安然副执行领袖到这点为止,从2006年3月开端、中国1971安然首座审计官,2008年3月至201年7月、旁听生和合规官。2010年6月到这点为止,安然存款(原深圳开展存款)董事。

  叶素兰鸨母于2004年2月参加中国1971安然,2004年2月至2006年3月任安然人寿执行领袖店员,2006年3月至2011年1月任中国1971安然执行领袖店员。

  在前方,叶鸨母在澳元西太平洋存款任务。、友邦管保、香港保诚管保股份有限公司。

  叶素兰鸨母弯垂下来的中国1971安然管保(一圈)股份有限公司,她自己缺少安然存款的家畜,未受到中国1971证监会等关系部门和国家税务总局的处分。

  陈新英鸨母,非使生效董事攻读学位者。1977年支撑,新加坡族,卒业于麻省理工学院,电机工程与计算机科学硕士、电机工程学者和经济学的学者。自2013年1月起充当中国1971安然管保(一圈)家畜股份有限公司首座人使生效官和安然科学与技术(深圳)股份有限公司的董事长兼CEO,2013年12