沈阳惠天热电股份有限公司关于高管辞职的公告_焦点透视_新浪财经

  建立互信相干行为准则:000692建立互信相干简化:惠天温差电公报号:2014-06

  沈阳惠天温差电股股有限公司

  就资深的文案人员退职的公报

  公司和董事会的承认身体部位都以誓言约束了我的真实愿意的。、正确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略。

  沈阳温差电股股有限董事会于2014年1月26日收到公司董事唐文修改的退职报告,唐文修改因任务而辞去公司董事打杂。。争辩公司条例、公司条例的有关管理,唐文修改的退职在董事会中见效。。唐文修改辞去公司董事打杂。,笔者公司也弱持续承担休息打杂。。

  董事会感激唐文修改对公司的奉献。。

  本公报。

  沈阳温差电股股有限董事会

  2014年1月29日

  建立互信相干行为准则:000692建立互信相干简化:惠天温差电公报号:2014-07

  沈阳惠天温差电股股有限公司

  董事会第第七次暂时举行或与会议公报

  公司和董事会的承认身体部位都以誓言约束了我的真实愿意的。、正确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略。

  一、董事会举行或与会议

  1.这次举行或与会议使活跃于2014年1月26日以电话机方法收回。

  2.这次举行或与会议于2014年1月28日午后2点在公司总部4楼举行或与使备有房间以本地地开票方法聚集。

  三。列席这次举行或与会议的8位董事,列席举行或与会议的董事8人。

  4。举行或与会议由李久旭主席掌管。。

  5。这次举行或与会议的聚集契合公司条例。、上市公司条例及休息法度、法规的管理。

  二、董事会举行或与会议综述

  1、考虑经过了《就补充徐朋业为公司第七届董事会董事的求婚》(8票协议,0票反,0弃权)。

  公司董事唐文修改辞去B公司董事打杂。。争辩《公司条例》的管理,董事会终结补充徐朋业修改为公司第七届董事会董事。求婚仍需送交同伙大会投票数。。

  2、考虑经过了《就聚集2014最初届暂时同伙大会的求婚》(8票协议,0票反,0弃权)。

  愿意的详见2014年1月29日刊载在《中国1971建立互信相干报》、建立互信相干时报、2014年度最初次特殊同伙大会使活跃。

  公司的孤独董事协议,上述的董事申请求职者的资历、投票数顺序契合公司条例。、深圳建立互信相干交易所上市管理。

  三、备查发稿

  1、第七届董事会其次次海报暂时举行或与会议终结。

  2、孤独董事的看待。

  本公报。

  附件:导演申请求职者简介

  沈阳温差电股股有限董事会

  2014年1月29日

  附件:新执行经理简历

  徐朋业男汉族38岁中共党员,硕士研究生学历,经济师,曾任:沈阳东宇精细化工股有限公司财务总监;沈阳三大温差电有限责任公司副执行经理;沈阳汇永供热股有限公司副执行经理、执行经理;沈阳公共批股有限公司副执行经理,在职者沈阳公共批股有限公司、沈阳供暖批股有限公司董事长。;沈洋慧永供暖股有限公司、沈阳市群众批煤炭股有限公司、沈阳市城市公共后勤股有限公司董事长。,公司执行经理。徐朋业除上述的在用桩区分同伙及互相牵连所属单位供职外,用桩区分同伙与A股私下不注意休息相干。,不注意受到中国1971证监会的任何的处分。,深圳建立互信相干交易所从未受到任何的惩办。,眼前不注意扣留权(000692)自有资本。。

  建立互信相干行为准则:000692建立互信相干简化:惠天温差电公报号:2014-08

  沈阳惠天温差电股股有限公司

  就聚集2014年度最初次暂时同伙大会的使活跃

  公司和董事会的承认身体部位都以誓言约束了我的真实愿意的。、正确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略。

  一、举行或与会议聚集的基本情况

  1、届次:2014最初届暂时同伙大会

  2、同伙大会会议召集人:董事会

  3、举行或与会议的正确、合规性:争辩公司条例、同伙大会的准则看待、《深圳建立互信相干交易所上市管理》的管理和需要量,第七届董事会其次届举行或与会议考虑经过,认同聚集这次同伙大会。

  4、举行或与会议日期和工夫:2014年2月13日(周四)午前10点。。

  5、举行或与会议方法:本地地开票。

  6、列席不赞成:

  (1)能胜任2014年2月7日(星期五)午后收盘时在中国1971建立互信相干留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司全体的同伙。公司全体的同伙有权列席同伙大会。,并可以以白纸黑字付托代劳人列席举行或与会议和与投票数,同伙的代劳人不明确的是公司的同伙。。

  (2)公司董事、监事和资深的管理人员。

  (3)公司保持的法学家。

  7、举行或与会议座位:沈阳市沈河区繁荣路47号,公司总部6层举行或与使备有房间。

  二、举行或与会议考虑

  考虑投票数徐朋业为第七届董事会董事的求婚;

  计算愿意的详见《中国1971建立互信相干报》录音。、建立互信相干时报及公司指派通知宣布参加竞选网站巨潮网上的“董事会第第七次暂时举行或与会议公报”。

  三、举行或与会议留下印象法

  1、留下印象方法

  同伙或同伙代表该当提早留下印象。,登记簿座位可以在登记簿座位举行。、电报传真、一致及休息方法。

  2、 留下印象工夫

  2014年2月11日—12日间午前9点至午后4点(文字以收到象征日为准)。

  3、留下印象座位

  沈阳市沈河区繁荣路47号,公司投融资部

  4、运送通知与举行或与会议

  (1)个人的同伙

  个人的同伙亲自列席同伙大会,扣留人以为卡、个性证或休息无效发稿或证明;列席举行或与会议,代劳人应扣留同伙的存款卡、同伙无效个性证明发稿、同伙委任证书与代劳人无效个性证明发稿。

  (2)团体同伙

  团体同伙该当扣留无效的法度文书硬拷贝。、委任证书、同伙存款卡、留下印象人的个性证。

  四、休息事项

  1、举行或与会议与接触:刘斌、姜典均

  2、联系电话机:024-22928062 电报传真:024-22939480

  3、地址和邮递区号:沈阳市沈河区繁荣路47号邮递区号110014;

  4、刚过去的举行或与会议要多时。,同伙分担举行或与会议。

  本公报。

  沈阳温差电股股有限董事会

  2014年1月29日

  附件一:

  沈阳惠天温差电股股有限公司

  2014最初届暂时同伙大会委任证书

  专门地付托 (修改)、女朋友)与沈阳惠天温差电股股有限公司2014最初届暂时同伙大会现场举行或与会议,依照崇拜者指代行使投票数权:

  一、举行或与会议使活跃中间的求婚投票数 (详细阐明)请协议、反与弃权,在它的前栏杆柱。

  序号

  票据决定

  投票数看待

  协议

  反

  弃权

  01

  就投票数徐朋业为公司第七届董事会董事的求婚

  二、免得举行或与会议上有同伙开票的成绩,我不注意生机。,受托者可以依照本身的想望行使投票数权。。

  三、免得受托者以为我不注意被归因于完全地,受托者可以依照本身的想望行使中肯的的投票数权。。

  委任证书的权力:从受托者署名之日起至这次大会完毕。

  客户(署名/盖印):

  客户个性证号码(或团体营业执照):

  客户建立互信相干存款号码:

  扣留股的客户数:

  受托者(署名):

  受托者的个性证号码:

  付托日期:年月日

  (注:对自然人的付托,我署名;团体主题,印成的图画单位威信;本付托书硬拷贝无效。)

  附件二:

  同伙在留下印象表中间的分担

  兹留下印象与沈阳惠天温差电股股有限公司2014最初届暂时同伙大会。

  序号

  同伙姓名

  同伙报账

  个性证号码/营业执照号码

  持股数

  联系电话机

  电报传真

  触点

  邮递区号

  代劳人

  姓名

  联系方法

  注:已留下印象电报传真或一致的同伙。,请填写此表格并附上互相牵连个性证硬拷贝。、户口册硬拷贝或委任证书、代劳个性证硬拷贝等。,在管理的工夫内电报传真或邮寄。

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