2014-06

  无恙堆股份有限公司、“本行”)第九届董事会第四次开会迂回的以全挂在脸上方法于2014年6月6日向各董事收回。开会于2014年6月13日在我公司集合。。这次开会的集合契合关心法度的规则、法规、溶解。

  开会正向15名董事列席(包罗5名孤独董事,孙建义董事长,邵平董事、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡芳芳、陈新英、马林、朱一云、王奇、韩晓静立即12人列席开会,或经过打电话列席开会。。李景河董事、陈伟及孤独董事王春汉未列席开会,引人注目付托孙建义董事长、邵平董事和孤独董事韩小静行使决议。

  邱伟,公司第八个届中西部及东部各州的县议会主席,监工车国宝、周建国、罗向东、王聪、王岚、曹林现场或打电话分担开会。

  开会由公司孙建义董事长掌管。开会评议并经过了拥护者提案:

  一、评议经过向前整理人事公司的鸟嘴相接触。

  由于刘南园医生、卢迈医生辞去了第九届董事会孤独董事的柱。,本行第九届董事会该当整理:

  刘南园医生不再占领第九届董事会风险施行手续费主席、关系买卖及打成平局把持手续费代表;卢迈医生不再占领国家机构被提名手续费主席;

叶素兰董事任第九届董事会主席; 
马林孤独董事任被提名手续费代表、主席。 
    整理后无恙堆股份有限公司第九届董事会各专门手续费参谋的构图列举如下: 
    1、战术开展手续费 
    手续费主席:邵平;代表:孙建义、姚波、陈新英、蔡芳芳、李景河、王奇。 
    2、审计手续费 
    手续费主席:朱一云;代表:马林、王春汉、姚波、陈伟。 
    3、风险施行手续费 
                                                    
    手续费主席:叶素兰;代表:邵平、姚波、胡跃飞、赵继臣、王奇。 
    4、关系买卖把持手续费 
    手续费主席:王春汉;代表:赵继臣、韩小静。 
    5、被提名手续费 
    手续费主席:马林;代表:孙建义、邵平、王春汉、韩小静。 
    6、薪酬与增长手续费 
    手续费主席:韩小静;代表:马林、朱一云、蔡芳芳。 
13票允许该法案,排斥 0 票,弃权0票。 
叶素兰导演、孤独董事Marin Avoid Votin。 

  二、评议经过了《向前衔接周强医生为无恙堆股份有限董事会部长的鸟嘴相接触》。

  允许衔接周强医生为无恙堆股份有限董事会部长。

  上述的设立须经堆业监视施行机构授权。。

  15票允许该法案,排斥0票,弃权0票。

  孤独董事马林、朱一云、王春汉、王奇、韩小静一致允许本鸟嘴相接触。

  李南青医生因任务事业,辞去无恙堆股份有限董事会部长柱。李南青医生不再在公司任务了。董事会施行公司李南青医生、董事会和股东大会的标准的运作、我谨对年所做的效果好的的任务表现真心实意的的道谢的话。。 

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